什么是外匯假平臺

外匯平臺是否可靠 看準這三點

外匯是正規的嗎,是否牢靠,是否合法等問題,現已見怪不怪了。這很好了解,外匯從業者都很重視自己地點的外匯買賣渠道是否安全,即便是知名度如此高的外匯渠道也不再例外。那么,外匯是否牢靠該如何判別呢,其根據又是什么呢,小編就來帶大家了解一下外匯平臺是否可靠,看準這三點。

如今外匯市場各種買賣商繁多,分辨買賣商是否安全已成為從業人員的必修課。一般可從以下三方面去判別:

1、監管。監管安全是判別買賣商是否正規的條件??幢O管,請認準權威監管渠道,如英國的FCA、美國的NFA。拿ATFX舉例,受英國FCA監管,并持有FCA最高等級730K監管車牌——除了可持有客戶資金外,客戶的資金還可享有金融服務補償方案(FSCS)的維護。從監管來看,該外匯渠道自然是正規、牢靠、安全的外匯買賣渠道。

2、資金寄存。依照監管規則,外匯渠道須將客戶資金單獨寄存,以保障客戶的資金安全。

3、危險補償方案。危險補償方案為出資者增加一份資金安全保障,有危險補償的外匯買賣商,在客戶資金遭受特別危險時,客戶將會享受到必定數量的補償,客戶抵擋危險的才能更強,資金安全更有保障。

至此,如何判別外匯渠道是否牢靠,相信你現已有了清晰答案。最終,ATFX提示廣大買賣者,雖然外匯市場有許多的獲利機會,但相同也充斥著較大的出資危險,在沒有把握過硬的買賣技術前,不要貿然進場,避免造成不必要的損失。

溫馨提示:央行周四進行700億元逆回購操作。具體操作請關注金投網APP,市場瞬息萬變,投資需謹慎,操作策略僅供參考。

展開
收起

外匯投資被騙怎么維權,如何分辨網上炒匯的“假平臺”?

文/鴻鼎/HDKKWX/撰

詐騙平臺通常以“穩賺不賠”吸引投資者,并以“人拉人、層層返利”的形式開展下線,待擴大規模后便卷款一跑了之。

如今,只有在網上搜尋“外匯理財”“炒匯”等關鍵詞,就能看到各種網絡平臺的廣告,不少平臺標榜“免費起步”“專業正規”“10年交易經歷”“高收益、低風險”等。在各種網絡貼吧、微信朋友圈的資訊中,也將所謂的外匯理財吹得天花亂墜,宣揚網絡炒匯沒有莊家控盤、是“最潔凈的市場”、收益大大凌駕其他理財產品等。

網絡炒匯真的這么美嗎?近期,中國互聯網金融協會提示投資者,境表里機構未經批準通過互聯網站、挪動通訊終端、應用軟件等網絡平臺為境內客戶提供外匯、貴金屬、期貨、指數等產品均屬于違法行為,參與此類平臺的投資流動面臨較大風險。

交易不受法律護衛

通常大家了解的外匯交易就是換匯,個人到銀行將人民幣兌換成其他貨幣,每人每年有5萬美圓的限額。去銀行換匯是沒有杠桿的間接兌換,誘惑投資者去冒險、傳布鼓吹能賺大錢的所謂網絡外匯理財則是有杠桿的。

更何況,網絡上此類交易平臺魚龍稠濁。目前,網絡外匯交易平臺分為“真平臺”和“假平臺”兩種。一種是間接對接國際外匯交易市場的“真平臺”,由國外監管部門批準的境外經紀商代辦代理交易;另一種是以境外正規經紀商為噱頭,以間接參與國際市場交易、高額回報為誘餌,實則處置懲罰傳銷或不法集資的“假平臺”。

但是,無論投資者選擇哪一種平臺,風險都極大,因為在國內都是不法的。

第二種詐騙平臺通常以“穩賺不賠”吸引投資者,并以“人拉人、層層返利”的形式開展下線,待擴大規模后卷款一跑了之。此前,IGOFX、ItraderFX等多家網絡炒匯平臺“跑路”,不少投資者承受巨額喪失,有的以至敗盡家業。

網絡炒匯“套路”深

如何分辨網上炒匯的“假平臺”?通常他們都有一些習用的“套路”。

第一個套路是身穿“洋馬甲”,傳布鼓吹本人在境外創立或遭到境外權威機構監管。如“跑路”的IGOFX平臺自稱2012年在新西蘭創立,總部在承平洋的島國瓦努阿圖。ItraderFX則濫竽充數國外某投資公司,聲稱公司遭到塞浦路斯證監會(CySEC)的監管,其時還公然掛出了監管號,直到公司忽然卷款消失,投資者才意識到上當上圈套。還有些平臺傳布鼓吹本人注冊在英國,公司普遍全球等,實際上,平臺暗地里所謂的境外金融機構大多子虛烏有。

第二個“套路”是號稱使用MT4。IGOFX等平臺均聲稱本人使用的是正規交易軟件——MT4,號稱這款軟件是國際主流交易工具,有的平臺還號稱領有專有的MT4掛單指標和技術剖析指標。光看這些,不明畢竟的投資者可能就誤以為其專業可信了。實際上,MT4是一種市場行情接管軟件,而大都平臺只是用這一看似專業的軟件和專業術語來“包裝”本人進而行騙。

第三個“套路”是“高收益、低風險”。IGOFX打著“躺著賺美金”的標語,聲稱100美圓起投,1年7倍、2年66倍收益,月盈利20%。IGOFX聲稱排名第一的基金經理,32個月的投資回報率是4915.05%。有的為投資者引薦“金牌基金經理”,可以跟著他下單操縱,“穩賺不賠”;還有的為進一步“忽悠”投資者,傳布鼓吹可以設置止損線,自動止損鎖住收益。但在關鍵時刻,所謂的止損線就失靈了。

第四個“套路”是“層層返利”。通過開展下線,按層級返利的方式一直吸引新投資者參與,除了投資收益,投資者可以通過開展線下取得提成,開展的下線越多,則提成越高。

而目前可以肯定的說,目前外匯被騙是可以維權,能正常追回虧損的。

被騙之后,通常他們有兩個選擇,一是報案,將自己的受騙歷經向警方報案。但即便警方立案,偵破此類案件也會花很很長一段時間,查獲以后投資者的錢能否能被要回來還是個未知數!專業的人做專業的事,維權最重要的不僅僅是證據還有時間!

展開
收起

注意了,9家外匯平臺被列入黑名單

近期,匯查查問題平臺新增9家平臺,又一次擠爆黑名單。這9家問題平臺分別是:Option Banque、寶昇金融、GHC FX、弘蘇國際、EMCM、Rally Trade、假冒SAF、IGS、XAtrade。

它們為什么上黑名單?

無監管

雖然一直強調監管的重要性,但是無監管平臺還是能夠招攬到客戶。沾上無監管平臺,入金容易出金難,因為無監管意味著沒有任何約束,無論賬戶如何盈利,也只是一串維系熱情的數字而已。

一旦申請出金,各種常見套路立即上演,支付“保證金”,繳納“個人所得稅”……甚至有的黑平臺貪得無厭,幾次挑戰投資者智商,最后投資者無論怎么補繳,都不能順利出金。所以像Option Banque、弘蘇國際、EMCM、Rally Trade、IGS這樣的無監管平臺,大家千萬要避開。

套牌監管

所謂套牌,就是以造假的手段,冒用、盜用或仿造一個正在合法經營的外匯交易平臺商的外匯牌照,模仿該平臺商的名稱、服務和網站,并使用該牌照進行非法的經營。套牌監管相對于無監管,識別難度更大,“高仿”外匯平臺逼真程度讓外匯投資者眼花繚亂。

這時候投資者在選平臺時,一定要注意細節,監管號與對應名稱必須“一字不差”。假冒SAF平臺宣稱受美國NFA 0530035、美國MSB和澳洲ASIC 496371 監管。但請注意,MSB的業務權限為貨幣兌換業務,不能提供外匯保證金業務,無外匯監管權限。

我們查詢NFA 0530035對應的平臺名稱為SAF FINANCIAL SERVICE PTY LTD,不是受美國NFA監管的零售外匯交易商。我們查詢ASIC 496371對應的平臺名稱為SAF FINANCIAL SERVICE PTY. LTD.,官網域名相似,但完全不同。

寶昇金融宣稱受新西蘭FSP28287監管,我們查詢FSP28287對應的平臺名稱為BOOSTER FINANCIAL SERVICES LIMITED,持有投資顧問牌照,網址前面部分幾乎無差異,差異在后部分加上了holding,顯然為虛假冒充!

超限經營

超限經營即指外匯平臺在業務許可范圍以外經營,以XAtrade平臺為例。該平臺宣稱受加拿大MSB M20253486、圣文森特FSA和美國NFA 0530293監管。請注意,圣文森特不監管外匯!

我們在加拿大MSB官網輸入“M20253486”,查詢到一家名為“XA TRADE LIMITED”的平臺。請注意,加拿大MSB僅為加拿大貨幣服務公司注冊,不是監管。我們查詢美國NFA 0530293對應的平臺名稱為XA TRADE LIMITED,不是受美國NFA監管的零售外匯交易商。

投資者這時千萬不要陷入“自我合理化”解釋:“以為只要和外匯相關,監管平臺不重要?!睆拇筅厔輥砜?,無監管平臺早晚會崩,到那時砸中的可是自己。

“道高一尺,魔高一丈”,黑平臺為了錢“盡心盡力”,為了拉攏投資者,不舍晝夜,不限方式。但“真的假不了,假的真不了”,黑平臺總會露出破綻被眼明心細的投資者發現,因為謹慎的人腦后有眼。

展開
收起

外匯新人怎樣分辨一個平臺的正規性

外匯新人怎樣分辨一個平臺的正規性

隨著外匯市場的規范化發展,現在投資者選擇外匯交易平臺時,都會更傾向于選擇那些有正規監管的平臺,所以確定開戶交易之前,大家都會對平臺的監管情況進行了解。關于一個外匯平臺正不正規怎么分辨,怎么看,推薦下面這三個最簡單有效的方法:

1.進入平臺官網或咨詢客服

如果你選中了一個各方面都不錯的外匯交易平臺,但是對它的監管信息還不清楚,就可以進入平臺的官網瀏覽查看,如果沒有發現的話,也可以聯系客服進行咨詢。

2.網上搜索查詢

這個方法能搜索到的大多是投資者或者業內人士提供的資料,有可能會和官方提供的有所出入,不過通過這個方法,大家可以查看平臺的風評如何,進一步確定平臺是否正規可靠。

3.進入監管機構網站查詢

這個方法主要用于查詢平臺的監管號,是準確性最高的辦法,因為監管號是無法偽造的,只要有正規的監管號,這個平臺絕對就是正規的。以我使用了兩年的hmaforex外匯平臺來說,當初知道它由FCA、ASIC兩大國際監管機構進行監管時,就覺得很可靠了,之后我也查到了它在官網公布的監管號,也就確定了它的正規安全性。

當然,并不是只要具備了監管就是正規平臺,由那些不入流的機構監管的平臺,還是存在較高的風險。所以,上面說了查詢監管的方法,下面也給大家介紹一下,目前比較權威、認可度比較高的三大監管機構:

1.美國NFA

國際外匯監管最嚴厲的機構就是美國NFA,全稱是美國全國期貨協會,該協會用來規范期貨和其他金融交易市場,保護交易平臺和投資者的實際利益,要求外匯交易平臺必須向客戶披露所有的傭金、手續費等各種形式的成本費用。

2.英國FCA

FCA的前身是英國金融服務管理局,它是一個并不屬于英格蘭銀行的獨立機構,它的主要職責就是監管經紀商,確保相關市場的正常運作,監管金融經紀公司的行為,處理投資者與經紀商之間的經濟糾紛等,因此權威性非常高。

3.澳大利亞ASIC

澳大利亞ASIC為澳大利亞證券和投資委員會,主要牌照是金融服務提供商牌照,持牌人可以開展經紀業務,以及通過自有賬戶交易。澳大利亞ASIC雖然是一個新興的監管機構,但是在監管力度、資本要求、客戶信任度等多方面也是比較突出的,所以監管的權威性同樣不遜于很多老牌監管機構。

總的來說,市場總在不斷發展,而監管機構對投資者的保護力度也會越來越強,尤其是上面提到的監管機構,是最嚴苛也是最可信的,所以選擇外匯平臺時,大家可以盡量選擇受到上面所提監管的外匯平臺。

本文來源: 金色財經 / 作者:皇瑪金融hmarl

展開
收起

外匯投資需謹慎!9個MT4虛假投資平臺被搗毀

每個炒股的股民手機社交平臺或者其他社交平臺里總有那么幾個炒股群,而這些炒股群里總有那么一兩個“老師”會被群友們供奉為“炒股專家”、“大神”等,這些所謂的“老師”都會被其他股民們奉為“民間巴菲特”等等美稱。

這些所謂的“專家”往往會在群里推薦一些外匯投資平臺,以“高回報率”、“高利息”等吸引群里那些普通民眾。而這些,往往都是“殺豬盤”的套路。近日,上海浦東警方就搗毀了利用虛假的外匯投資平臺實施詐騙的犯罪集團9個,共逮捕98名犯罪嫌疑人。

前些日子,上海浦警方反在破獲一起利用虛假MT4投資平臺實施電信網絡詐騙的案件時,經過對所獲得的線索進行分析拓展意外的發現了另外9個采用同樣犯罪手法的“殺豬盤”團伙。上海浦東公安分局反詐打擊專班立即向刑偵、網安以及陸家嘴、外高橋、川沙、三林公安抽調力量成立了專案組,經過專案組嚴密的偵查,很快就搞清了這9個團伙的組織架構、人員情況以及具體窩點等為了防止更多的民眾受害,警方決定立即對他們進行了抓捕。于是就發生了筆者上文提到的那一段。

寫在最后的話:

MT4是境外著名的外匯投資平臺,而這些犯罪團伙正是利用這一點,竟然自己山建了一個與境外相同的山寨平臺。對于普通人或者新手來講,他們根本分不清楚真假。這些信以為真的投資者將錢投入平臺后,團伙會通過收取高額過夜費、手續費、高杠桿強制平倉。甚至還有一些會通過修改后臺數據直接將“客戶”的錢非法吸收。與國外正版的平臺相比唯一的區別就是正版的平臺投資者投入后會真的投入到相關投資項目。而山寨平臺,投資者投入的錢是直接到犯罪團伙的口袋。

筆者在這里想說大家在進行相關投資、理財前,一定要對自己所投的平臺了解清楚!最好去一些正規的投資平臺。不要被那些謊稱低利息、高回報的所蒙蔽雙眼,天下并沒有免費的午餐!

展開
收起

匯查查:外匯黑平臺常見騙局有哪些?

1、大肆發展會員單位、代理商

一家平臺幾乎在全國各個省的都發展有會員單位,會員單位再發展居間代理商。會員單位招聘大量業務人員利用網絡聊天室、直播群、直播室等社交軟件,大肆發展業務。用的甚至直接采取電銷,即雇請業務員從海量的電話中逐一推銷業務。

2、給投資者洗腦

竭力宣傳現貨、外匯、指數、貨幣、期貨投資的暴利模式,并通過情感籠絡、暴利誘惑等手段把投資者一步步拉向他們事先設置好的陷阱。

匯查查

3、唆使投資者開設賬戶入金

這也是這些業務員即將成功的最為關鍵性的一步,這一步,往往的套路是,先讓投資者入金最低額度,比如說三萬、五萬。投資者有的處于第一次操作謹慎的態度,往往入金最低額度。然后被安排一位所謂的老師帶領著投資者一起操盤(這些老師并不是什么証券老手,都是一些年輕的業務員,將公司安排的一位稍微懂點技術的老業務的話術,復制粘貼給投資者)。

4、忽悠投資者加大投入

剛開始凡是能跟著老師做的投資者都能盈利,而且盈利率很高。人都是逐利的,當小嘗到甜頭之后,這些老師就會立馬建議投資者加倉賺大錢。加倉之后一夜之間或者一波之后,立馬爆倉或者強制平倉。然后,這些老師就會以大行情在后面,投資要看后面等理由來敷衍投資者。騙局背后的真相就是,平臺可能涉嫌篡改后臺數據或者注入虛擬資金拉升大盤,你入金的錢,虧損的錢,就是這些平臺的收益,而那些所謂的喊單老師,跟你套近乎的業務員就可以獲得對應的分成!

維權需要的基本証據:

1、相關聊天記錄:

與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎的証據。很多當事人只有部分或全部刪除了,導致關鍵証據缺失,無法形成有效的証據鏈。有了這類証據,不代表不能維權,仍然可以維權,只是維權的難度稍大一些。

2、相關交易記錄:

投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程,都能在交易記錄中得到反映,這份証據能夠証明在交易所或平臺交易資金損失的過程,是証明平臺非法交易的証據。

3、相關出入金記錄:

此類証據是投資者或受騙者自己銀行賬戶的出入金情況,能夠反映受騙者投入的資金情況,以及出金情況,兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。

詳情請查閱:https://www.huichacha.com/

展開
收起

直播間講師、客戶都是假的,虛假外匯交易平臺騙得五百多萬元

當你以為進群是交流投資經驗,殊不知已經落入了圈套。群里的“講師”“助理”甚至是其他“投資人”都是犯罪嫌疑人偽裝的,他們通過一條層層遞進的“產業鏈條”,將投資者的錢“收入囊中”。

日前,上海警方依托智慧公安賦能,主動出擊、深挖線索,全鏈條搗毀了一個搭建虛假外匯交易平臺誘騙被害人投資后,通過修改、操縱交易數據騙取錢財的電信網絡詐騙團伙,在廣東、浙江、山東等地抓獲運營、技術、講師、代理各環節犯罪嫌疑人43名,繳獲、凍結涉案贓款560余萬元。

“搭建平臺-設局誘騙-篡改數據-關盤殺單-洗錢獲利”,這也是上海市首個對電信詐騙實施全鏈條打擊的案例。

犯罪團伙準備分贓的現金。

本文圖均為浦東警方供圖

警方多方走訪,“封盤”前將其一網打盡

今年4月底,警方在工作中發現,有不法分子通過網絡直播間引誘投資者至所謂“京石國際”外匯交易平臺進行投資。

經初步核查,該平臺不僅沒有相關資質證明,而且上線時間只有一個多月,并只在網絡直播間內進行內部推廣,種種跡象表明,這個平臺極有可能涉嫌詐騙。

上海市公安局浦東分局立即成立專案組,在市局網安總隊的指導下,開展深入偵查。

經過循線追蹤、縝密偵查,專案組迅速掌握了這個電信網絡詐騙犯罪團伙的組織架構、詐騙手法和活動區域。該團伙分工明確、組織嚴密,按照詐騙流程分為運營、技術、講師、代理等不同團伙。

技術團伙利用境外服務器搭建虛假外匯投資及直播平臺,代理團伙誘騙投資者加入講師團伙的直播授課,講師團伙通過所謂“精準預測”幫助投資者小額盈利以加深信任,待投資者大額投資后,犯罪團伙通過修改數據制造投資受損假象從而騙取錢財,獲利后即迅速關閉平臺(“封盤”)、清空數據。

5月5日,專案組民警趕赴深圳、杭州、濟南等地開展進一步追蹤和調查。在當地警方的幫助下,經過走訪排摸,專案組成功鎖定了犯罪團伙的窩點,并收集固定好相關犯罪證據。

期間,民警發現該犯罪團伙即將“封盤”,為避免嫌疑人轉移資金、逃避打擊,專案組當機立斷,于5月11日晚立即展開集中抓捕行動,先后在深圳、杭州的15個點位抓獲該犯罪團伙主要犯罪嫌疑人彭某、平臺管理客服羅某、直播間客服鄒某榮、下級代理公司老板劉某莉、直播間講師張某、直播間技術維護楊某等共計43名犯罪嫌疑人。

多人角色扮演,講師設計6周方案將股民“套牢”

到案后,犯罪嫌疑人交代了“搭建平臺-設局誘騙-篡改數據-關盤殺單-洗錢獲利”的詐騙全流程。

首先,技術團伙會提前利用境外服務器搭建好虛假投資平臺和網絡直播間,下級代理購買或租用一批微信賬號后,讓手下員工定期更新這些微信的朋友圈信息,以此來偽裝成講師、講師助理以及其他投資人等角色,增加可信度,然后用這些微信組建多個作案群。

再由專人通過各種渠道購買精確的股民信息,據代理商余某交代,一個股民信息的購入價為200到500元不等,讓賣家以好友邀請進群的方式直接將這些股民微信拉入作案群中。

在被害人進群之后,代理會用冒充講師和助理的微信發送股票相關投資知識,讓被害人以為這是個投資交流群,并用冒充投資人的微信與講師微信進行互動,采取聊股票、講解大盤形勢、夸贊講師水平等方式給被害人心理暗示,抬高講師的權威性。

實際上,在這些作案用的微信群中,除了被害人,其他群成員都是犯罪嫌疑人偽裝的。隨后,群里會適時推出講師的網絡直播間,以學習、聽課等各種名義邀請被害人加入。至此,詐騙前期準備工作已全部完成。

下一步,便是講師團隊出手了。他們會提前設計一個為期6周的方案,明確每周任務和要求,不斷對被害人“洗腦”、引誘投資。

“證么沒有,其實就是老股民分享經驗?!币晃槐蛔カ@的初講師曲某承認,自己不過是根據團伙準備的“講義”,照本宣科罷了。

講師培訓用PPT。

前期,這群沒有正規資質的講師會講解股票方面相關內容,直播間里也有冒充客戶的角色發言附和、吹捧講師團隊。

中期,講師就介紹A50指數等外匯知識,以國內股票形勢不好、投資外匯賺錢快等說辭,與直播間的“托”相互配合,一步步引誘被害人至“京石國際”外匯交易平臺開戶入金。

后期,講師以翻倍行情等虛假消息,不斷刺激被害人加金,產生交易。孰不知,整個直播間里只有被害人和自己的錢是真的,其他都是假的。被害人通過平臺提供的支付鏈接轉入平臺的錢款,最終都進入了主要犯罪嫌疑人彭某的賬戶。

22名犯罪嫌疑人已批捕,千余名投資者被騙

6月16日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者從上海市公安局浦東分局惠南公安處副處長孫祺初了解到,“京石國際”外匯交易平臺表面上看似正規,里面的數據也跟真實的大盤一模一樣,但實際上只是個虛擬盤,數據都是犯罪嫌疑人可以隨意修改的。

一旦被害人在平臺投入了大額錢款,嫌疑人覺得時機成熟,就會選擇在半夜或凌晨進行數據修改,制造投資受損假象,騙取錢款。

在這短短的幾分鐘內,被害人根本無法及時察覺到平臺數據的異常,以為是自己投資失敗導致虧損。

期間,一旦有被害人對直播間、講師和平臺數據有所懷疑的話,講師或者直播間客服會進行解釋溝通,但如果對方仍舊不相信的話,管理人員,“京石國際”老板彭某就直接把對方踢出直播間、拉入“黑名單”,并繼續換入下一個被害人。

目前,本案中22名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批準逮捕,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施,案件在進一步偵查中。

同時,警方已排摸出1600多名被害人,遍布全圖各地,老中青三代都有,單人單筆“投資金額”少則幾千元,多則幾十萬元。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP)

展開
收起

炒外匯賺錢?假平臺騙走500多萬

本報訊(記者許震寧)設立虛假電子商務公司、業務員建群分飾各種角色欺騙被害人、眾多投資者資金有去無回……昨天記者從市人民檢察院獲悉,這起公安部掛牌督辦、利用虛假外匯交易平臺實施網絡電信詐騙案的37名犯罪嫌疑人,日前被六合區人民檢察院依法提起公訴。

2017年5月,30歲的安某與29歲的張某盜用一家電子商務公司名義成立了一家公司,并招募了37名員工,組成一個分工明確、組織嚴密的詐騙團伙。

安某和張某對員工進行了談話技巧和理財分析方面的培訓,并要求業務員在微信、QQ、婚戀交友等社交平臺上以談戀愛為幌子尋找合適的人選,或者通過“附近的人”“搖一搖”等功能添加好友。在騙取被害人信任后,業務員們再以低風險、高回報誘騙被害人下載并注冊一種被植入木馬病毒的涉案軟件MT4,在公司搭建的“普納金匯”“LGT”等虛擬外匯投資平臺上“炒外匯”。

據安某和張某供述,被業務員們通過各種手段拉來的“好友”,都會進入一個名為“外匯學習交流群”的微信群。在群內,有的業務員扮演投資分析師,有的扮演投資者,并在群里“喊單”——即共同附和著煽動“好友”投資下單,以達到詐騙目的。

眾多投資者剛開始投資時,犯罪嫌疑人會故意讓投資者獲利嘗到甜頭,隨后便攛掇他們加大投資,時機成熟后便通過“反向喊單”或者后臺控制、手動拉K線等方式,修改客戶交易數據,令其“爆倉”,人為造成客戶虧損騙取資金。

紙終究包不住火。六合區的受害人發覺被騙后,向警方報案。檢方介紹,這起案件現已查明的49名被害人,涉及江蘇、廣東、海南、新疆、浙江等多個省份,被騙金額高達540余萬元。

展開
收起

虛假外匯平臺詐騙百余人超千萬元

星沙時報訊(記者 盛磊 通訊員 文堅)你有沒有在社交平臺上遇見這樣的人:自稱“理財專家”“操盤高手”,擁有“內幕消息”,不僅每天在微信群“薦股”,其助理也會每天“一對一”指導具體操作,信誓旦旦保證盈利。小有盈利后,“老師”就會鼓吹一支“牛股”,建議“重倉買入”。然而,迅速買入后,接下來面臨的卻是連續跌停,損失慘重。

長沙縣張先生就遭遇了這樣的騙局,被騙400余萬元,所幸他及時悔悟報了警。近日,長沙縣公安局民警奔赴福建廈門、江西吉安等地,成功搗毀一個利用虛假外匯平臺實施電信詐騙窩點,抓獲了以王某森、郭某為首的8名犯罪嫌疑人,扣押作案電腦10臺、作案手機10余臺,凍結涉案資金30余萬元。

制作虛假外匯平臺 以高額回報作誘餌騙取錢財

張先生是一位老股民,去年9月,他在微信上添加了一名女子微信,后被該女子拉進一個炒股交流群。這個群平時非常熱鬧,有不少和他一樣的股民,張先生觀察一陣子后發現,群里有位自稱“老師”的人很受歡迎,每天都會為群友推薦“牛股”。

就在這時,薦股“老師”說最近股市行情不太好,可以跟著他買外匯,并讓“客服”指導大家下載了一個外匯交易平臺??吹酱蠹臆S躍欲試,張先生也動了心,下載注冊后先投了5000元試水,沒想到很快就賺了3000元,而且錢也能順利取出。

見有利可圖,且來錢快,張先生加大了投入,一次性投入10萬元,這次又賺了5萬元。9月中旬,張先生做出了一個讓他后悔不已的決定,他向平臺充值了100多萬元。

幾天后,張先生打開平臺發現匯率暴跌,100多萬元一下子就“打了水漂”,急得像熱鍋上的螞蟻,趕緊向“老師”求教?!袄蠋煛眳s很淡定地告訴他,這是正常的波動,再買點等匯率升了還能賺回來。

為了挽回損失,張先生向親朋好友借錢繼續操作,9月至11月期間,他在“客服”的指引下先后在MT4線上伴侶平臺和IG平臺充值400多萬元。結果,張先生非但沒有盈利,反而越虧越多。他這才意識到不對勁,立即報了警。

民警指導與嫌犯周旋 為受害人挽回160余萬元損失

張先生向星沙派出所報警后,民警迅速展開案件初查,并將案件逐級上報??h公安局黨委高度重視,從刑偵大隊、星沙派出所抽調精干警力成立專案組,開展案件攻堅。

專案民警查看這個外匯平臺后,憑經驗很快就判斷出這是虛假平臺,犯罪分子可進行后臺操控。此時,張先生的賬戶中虧到只剩160余萬元,他想把錢取出來,但“客服”以平臺升級或維護等各種理由搪塞,讓他很是著急。

專案民警讓張先生冷靜下來,盡量與嫌犯周旋。在民警的指導下,張先生加了嫌犯的個人微信,稱有朋友聽說他賺了錢也想加入,但如果錢取不出來就不可信。為了放長線釣更多的大魚,嫌犯答應把160余萬元退還給張先生。

在市刑偵支隊(反電詐中心)的支持下,專案民警經過縝密偵查,查實了這個以王某森、郭某等為首的電信詐騙團伙。

“該團伙分散全國多地,落腳點漂浮不定,給案件偵破帶來一定難度?!睂0该窬f。

功夫不負有心人。今年以來,在縣公安局打防作戰室的統籌調度下,專案民警多次前往福建廈門、江西吉安等地展開落地偵查,逐一確定了嫌疑人的落腳點,并于5月19日開展集中收網行動,成功搗毀一個利用虛假外匯平臺實施電信詐騙窩點,抓獲了包括團伙頭目王某森在內的嫌疑人7人,6月22日又抓獲另一名嫌疑人。

“非法薦股”暗藏詐騙陷阱 投資前要核實平臺合法性

經審訊,嫌疑人如實供述了在互聯網上制作虛假外匯資金盤,發展下線電信詐騙團伙為平臺代理,以微信招攬大量受害人進入該虛假投資平臺進行投資的方式實施詐騙的犯罪事實。目前,已發現受害人百余名,涉案資金超千萬元,8名犯罪嫌疑人均被依法刑拘,案件正在進一步審訊深挖中。

專案民警介紹,這類薦股詐騙背后有一條完整的犯罪鏈條:建群者先將受害人拉進群中,以“免費薦股”為由頭,請老師講課、普及股票知識,取得受害人初步信任,但實際上,群中有大量群員是“托”。在群里面,會有老師助理,他們自稱是非常專業的股票分析師,營造一定的威信氛圍后,不停有同伙冒充投資者,烘托老師投資股票分析非常厲害,自己通過老師的薦股獲得了很大的收益,讓真正有投資意向的受害人,對老師的威信深信不疑。

之后,犯罪分子會以“股票市場不好,轉炒其他產品”這樣的說辭,將消費者引導到他們自己的平臺上,一般情況下是他們請專業技術人員搭建的一個非法平臺。外觀跟普通的股票平臺非常相像,但其實平臺上面的數字后臺是可以改的,被害人錢一旦轉入這些平臺,就會血本無歸。

警方提醒,合法證券期貨經營機構名單可在中國證監會、中國證券業協會、中國期貨業協會網站查詢,一方面投資者不要相信任何“免費薦股、老師指導”這樣的活動,另外在進行投資轉賬之前,一定要查詢核實平臺的合法性。

展開
收起

手把手教你揭開一個虛假NFA監管外匯平臺的外衣

本來,張曉白是不想教大家去區分外匯平臺監管的正規與否,因為張曉白并不覺得教會了別人區分外匯平臺的監管正規性,他們就可以又虧錢被騙的命運變成賺錢。

但是幾個月過去,我發現我錯了,許多人接觸外匯恒指之類的投資,也許是被騙進來的,但是他們天生有賭癮。盡管我苦口婆心勸他們,風險太大,你賺不到錢的,你不具備穩定盈利的能力。他們依然前仆后繼,也許是被這種T+0的靈活交易模式吸引,也許是體內的賭性被激發。

不管這么多了,以后還是適當的介紹一下主流監管平臺的區分方法吧。

這兩天,有個朋友關注我們后,通過后臺留言加了我。加上后,問的是一個外匯平臺是否正規的。

下方的聊天截圖中,為了盡量少截圖,中途有些沒有太多作用的聊天記錄被刪掉了,只留下了比較重要的部分。

拿到網址的第一時間,我就打開平臺首頁看了看,就發現了四處明顯的漏洞:

1、平臺網址創建時間過短,只創建了不到3個月,典型的黑平臺特征。

任何創建時間短于3年的平臺,張曉白是不敢參與的。除非我自己是平臺老板,否則信不過,絕大部分跑路平臺,詐騙平臺存在的時間不足1年,大都3-8個月就跑路了。

2、全中文網頁,沒有地方切換語言,說明專門騙中國人的。

國內的不允許任何平臺做外匯恒指之類的保證金交易的,那么,如果自己有足夠的把握,對風險有充分的認識,想參與只能參與國外的平臺。也就是說,任何外匯恒指之類的平臺,不可能只有一種語言,至少應該有繁體中文或者英文等境外常用語言。否則平臺的老板就是中國人,或者說專門用來吸引(zhapian)中國投資者(shagua)的。

3、在網站的關于我們介紹中,并未提及任何平臺的聯系方式。

正規外匯平臺,不可能連一個聯系電話都不留。盡管留的是國外的座機電話,國內很多人打不了,但是這個不符合正規平臺的做事方式。聯系電話都會有,基本不可能只留一個手機號,或者一個郵箱。

公司詳細地址也會披露,否則,客戶怎么能找到他們公司在哪里?

4、最大的問題,也是最有說服力的,此平臺用的NFA監管牌照是套牌是真的,但是沒有外匯零售資質。

上圖的介紹中可以看到,平臺的NFA監管號為:0479*64??雌饋砗孟窈苷?,可以讓你去查的。

NFA:美國全國期貨協會(National Futures Association---NFA)

但是,NFA官網可以查到,不代表他就可以做外匯平臺。任何國家,監管分很多種,有投資咨詢,有普通金融牌照,也有外匯零售資質牌照。

其中,只有外匯零售資質牌照可以做外匯平臺,給普通投資者提供開戶服務。除此之外,都是黑平臺。

而且,目前全球范圍內,具有NFA合法牌照的外匯平臺只有OANDA(安達)和嘉盛。

此前,在知乎上,還有人噴張曉白不懂監管,說要告我誹謗。也不知道是哪個黑平臺的SB業務員,被老板忽悠了,還真以為他們平臺的NFA牌照是合法的。

本來我想讓這位咨詢的朋友自己查詢NFA牌照的,結果他說他看不懂英文。

我也是無語了,看不懂英文,不明白安全性,你就敢投資?難道你的錢都是撿來的嗎?事后才知道,他此前在別的平臺虧過很多的,居然借錢炒外匯。

下面,就說一下NFA監管牌照的查詢步驟吧:

第一步:百度查詢NFA,一般第一項就是NFA官網,然后點擊visit basic按鈕。

第二步:拖到底下的搜索區域,在“Search by NFA IDNumber(按照NFA監管號檢索)”中輸入NFA監管號,點擊“GO”按鈕,得到相關監管平臺的信息。

第三步:在詳情信息中,找“ Current Status (當前狀態)”,看其中是否有外匯零售資質。公司名是否和你所投資的平臺名稱一致,底部的公司地址( Business Address)和聯系電話等是否和你投資的平臺公布的一致。

NFA的外匯零售資質描述是:

RETAIL FOREIGN EXCHANGE DEALER REGISTERED(RFEDSs 零售外匯經紀商),這是唯一判斷是否NFA監管外匯平臺的描述,沒有這個一項描述的,就沒有資格做外匯零售開戶,換句話就是黑平臺了。

下面舉例說明一下OANDA平臺的監管信息中,“ Current Status ”的內容。

以這個平臺舉例,并不是給他們打廣告,只是NFA監管的正規外匯平臺就只有兩家。

另外,NFA監管雖嚴,但是NFA并不保障非美國投資者的利益。

2010年生效的《多德-弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act),規定自2010年10月18日開始,美國外匯經紀商可以提供給交易者的主要貨幣的杠桿比例最大為50:1,次要貨幣的的杠桿比例則最大為20:1,且不接受非美國投資者開戶。

所以,凡是打著NFA監管忽悠你去開戶的,說平臺因為有NFA監管而無比安全的。都是忽悠(pian)你的。

展開
收起
欧美激欧美啪啪片SM,国产精品久久国产精品99,国产做国产爱免费视频,国内少妇偷人精品免费